Lạm thu phí xuất khẩu lao động, khai man sổ sách kế toán

Theo Bộ Công an, thời gian qua, qua phản ánh từ báo chí và người lao động, nhiều trường hợp xuất khẩu lao động phải nộp chi phí dịch vụ vượt quy định pháp luật. Từ đó, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã tiến hành điều tra, phát hiện dấu hiệu lạm dụng chức năng tổ chức đưa người đi xuất khẩu lao động của Công ty Hoàng Long.

Công ty bị cáo buộc ép buộc người lao động nộp phí cao gấp nhiều lần mức cho phép, qua đó chiếm đoạt tiền của người lao động. Đồng thời, doanh nghiệp này còn duy trì hai hệ thống sổ sách kế toán, tiến hành khai man, để ngoài sổ sách doanh thu, không hạch toán đầy đủ nhằm trốn thuế thu nhập doanh nghiệp, gây thất thoát tài sản Nhà nước.

Danh sách bị can bị khởi tố

Dựa trên kết quả điều tra bước đầu, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã tiến hành khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với 6 đối tượng về tội danh "Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng", theo Điều 221 Bộ luật Hình sự. Các cá nhân bị khởi tố gồm:

• Nghiêm Quốc Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Hoàng Long
• Phạm Thị Hạnh – Vợ của Nghiêm Quốc Hưng
• Nguyễn Đình Thám – Phó TGĐ Công ty Hoàng Long, TGĐ Công ty JHL
• Đặng Thị Phương – Kế toán trưởng
• Trần Hồng Hạnh – Nhân viên kế toán
• Nguyễn Thị Cẩm Anh – Nhân viên kế toán

Tất cả đều bị cáo buộc liên quan đến việc lập khống, giấu doanh thu, làm sai lệch số liệu kế toán, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nghĩa vụ thuế và quyền lợi của người lao động.

Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra

Hiện nay, Cơ quan điều tra Bộ Công an đang mở rộng điều tra vụ án, làm rõ hành vi của các cá nhân, tổ chức có liên quan, đồng thời xác định thiệt hại và xử lý theo quy định pháp luật.